1. Politica AML / CTF

Alaska2 adopta masuri rezonabile pentru prevenirea utilizarii abuzive a serviciilor in scopuri ilegale, inclusiv spalarea banilor (AML) si finantarea terorismului (CTF).

Desi serviciul nu reprezinta o institutie financiara, Operatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza activitatile suspecte.

2. Activitati Interzise

Este strict interzisa utilizarea serviciului pentru:

- tranzactii frauduloase;
- utilizarea de date de plata neautorizate;
- incercari de spalare de bani;
- utilizarea conturilor multiple in scopuri abuzive;
- orice activitate ilegala conform legislatiei aplicabile.

3. Monitorizare si Verificare

Operatorul isi rezerva dreptul de a:

- analiza tranzactiile suspecte;
- solicita informatii suplimentare;
- suspenda temporar conturi;
- refuza sau anula tranzactii;
- restrictiona accesul la servicii.

4. Masuri si Sanctiuni

In cazul identificarii unor activitati suspecte sau ilegale, Operatorul poate aplica:

- suspendare imediata;
- BAN permanent;
- anularea tranzactiilor;
- raportarea catre autoritati competente;
- cooperarea cu furnizorii de plati si institutiile relevante.

5. Cooperare cu Autoritatile

Operatorul poate furniza date relevante catre autoritatile competente in baza unor solicitari legale.

6. Acceptare

Prin utilizarea serviciului, Utilizatorul confirma ca nu va folosi platforma in scopuri ilegale si accepta monitorizarea activitatii in vederea prevenirii fraudelor.